Arşivler

Kara Para Aklama Yöntemleri – III

Kara para aklama yöntemleri yazı dizisinin ilk bölümünde (Kara Para Aklma Yöntemleri -I) yasal şirketler nezdinde kullanılan yöntemler ile nakitlerin yurtdışına kaçırılması yöntemine, ikinci bölümünde (Kara Para Aklama Yöntemleri-II) bankaların kullanılarak kara paranın aklanmasında kullanılan bazı yöntemlere ve kıyı bankacılığı aracılığıyla kara paranın aklanması konularına değinilmişti. Bu bölümde ise paravan şirketler,e ve alternatif havale sistemlerine […]

Devamını oku

Kara Para Aklama Yöntemleri – II

Bir önceki yazımda kara paranın aklanmasında pek çok yöntemin olduğunu belirtmiş ve bu yöntemlerden yasal şirketler nezdinde kullanılan yöntemler ile nakitlerin yurtdışına kaçırılması yöntemine değinmiştim. Yazı dizisinin ikinci bölümünde ise bankaların kullanılarak kara paranın aklanmasında kullanılan bazı yöntemlere ve kıyı bankacılığı aracılığıyla kara paranın aklanması konularına değineceğim.

Devamını oku

Kara Para Aklama Yöntemleri – I

Kara para aklamanın pek çok sayıda bilinen yöntemi bulunmaktadır. Üç bölümden oluşan kara para aklama yöntemleri yazı dizisinde bu yöntemlerden bazılarına değinilecektir. Bir kara para aklama vakasında bu yöntemlerden birkaçına başvurulacağı unutulmamalıdır.

Devamını oku

Kara Para Aklama

Kara para aklama, yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi finansal sisteme sokulması için yapılan eylem ve işlemlerdir. Yolsuzluk, terörizm, vergi kaçakçılığı, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı, haraç, yasadışı silah ticareti vb. diğer suçlarda başvurulur.

Devamını oku